Descrição
- Área e especialização profissional: Auditoria - Auditoria Interna
- Nível hierárquico: Analista
- Local de trabalho: São Paulo, SP
- Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT
- Jornada Período Integral
- Modelo de Trabalho: Presencial
- O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Pleno para se juntar à nossa equipe.
- Responsabilidades:
- - Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;
- - Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;
- - Atuação nos processos de investigação de comportamentos suspeitos, detecção, investigação, fraudes internas e externas, falsidade ideológica, Criação de Regras Antifraude;
- - Expertise na elaboração, implantação e aperfeiçoamento de políticas internas, normas e manuais internos de procedimentos voltados para a área de Compliance PLD/FT, KYC, KYP, KYE e PEP;
- - Analisar risco reputacional de novos clientes, fornecedores e candidatos a vagas através do processo de Due Diligence;
- - Elaboração de relatórios com diagnósticos da causa raiz da fraude propondo melhorias no processo e parecer técnico;
- - Prestar suporte para outras áreas em assuntos de Compliance;
- - Transmitir a cultura interna de Compliance, através de comunicados, apresentações e ações internas de Combate e Prevenção à Fraudes.
- Requisitos:
- - Ensino Superior Cursando ou Completo;
- - Experiência em SQL, Excel Avançado, Power BI.
- - Experiência na área de Compliance, Prevenção a Fraude ou de Canal de Denúncias.
- Nossa empresa oferece um ambiente de trabalho acolhedor e oportunidades de desenvolvimento profissional.
- Se você possui as habilidades e a experiência necessárias, candidate-se agora! Estamos ansiosos para receber sua inscrição.
- Prezamos pela diversidade em nossa equipe e encorajamos todas as pessoas interessadas, independentemente de sua cor, gênero, orientação sexual, idade, deficiência, religião ou etnia, a se candidatarem.
- Benefícios:
- -. Total Pass
- -. Vale Refeição R$36/dia
- -. Vale Alimentação R$200/mês
- -. Assistencia Médica e Odontológica
- -. Seguro de vida
- -. Day off no aniversário
- -. Parceria com instituições de ensino superior e de idiomas
Valorizado
- Escolaridade Mínima: Ensino Superior
Habilidades Desejadas
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Prevenção a Fraude
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Compliance
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Canal de denúncias
+ 50 Candidatos se inscreveram a esta vaga